ກະຊວງພາຍໃນຂອງສິງກະໂປກ່າວວ່າ ສິງກະໂປກໍາລັງຊອກຫາວິທີສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ ໃນການດຳເນີນຄະດີສໍາລັບການກະທຳຜິດ ກ່ຽວກັບການຟອກເງິນຢູ່ໃນເມືອງຂອງປະເທດແຫ່ງນີ້, ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ປັດຈຸບັນ ບາງກໍລະນີຍັງບໍ່ສາມາດດຳເນີນຄະດີໄດ້ ນອກຈາກຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນລາຍລະອຽດທີ່ສົມບູນຂອງເງິນທີ່ຕ້ອງສົງໄສຈາກການຟອກເງິນ ທີ່ກໍາລັງເຂົ້າສູ່ຖານເງິນຂອງເອເຊຍ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ Reuters.
ກະຊວງພາຍໃນກ່າວໃນຂ່າວທີ່ເປີດເຜີຍອອກມາວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍຕໍ່ຕ້ານການຟອກເງິນສະບັບໃໝ່ ແລະບັນຫາອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີຕໍ່ລັດຖະສະພາໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຈະລຶບລ້າງຄວາມຈຳເປັນຂອງໄອຍະການ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນສາຍພົວພັນທີ່ເຊື່ອມໂຍງໂດຍກົງລະຫວ່າງການກະທຳຜິດທາງອາຍາ ແລະການຟອກເງິນ.
ກະຊວງດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ “ມັນຈະພຽງພໍສໍາລັບການດໍາເນີນຄະດີເພື່ອພິສູດກ່ຽວກັບຄວາມສົງໃສທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ວ່າຜູ້ຟອກເງິນຮູ້ ຫຼື ມີເຫດຜົນອັນເຫມາະສົມທີ່ຈະເຊື່ອວ່າ ລາວຜູ້ນັ້ນ ກໍາລັງຖືກດໍາເນີນຄະດີອາຍາ,” ແລະກ່າວຕື່ມວ່າ ນີ້ຈະຊ່ວຍໃນການດໍາເນີນ ຄະດີຂອງເງິນໃນເວລາທີ່ການຟອກເງິນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຜ່ານບັນຊີທະນາຄານ ແລະຄົນກາງຢູ່ໃນຂົງເຂດອຳນາດຂອງຕ່າງປະເທດ.
ໃນປີແລ້ວນີ້, ສິງກະໂປ ໄດ້ຈັບຂະບວນການຟອກເງິນຈໍານວນ 2.24 ຕື້ໂດລາທີ່ດຳເນີນງານໂດຍພົນລະເມືອງຕ່າງປະເທດ, ໂດຍມີຜູ້ກະທຳຜິດ 10 ຄົນສຸດທ້າຍທີ່ຖືກຕັດສິນລົງໂທດໃນວັນທີ 10 ມິຖຸນານີ້ທີ່ຜ່ານມາ.
ພວກກໍ່ອາຊະຍາກໍາ ໄດ້ຄວບຄຸມເງິນທີ່ໄດ້ຮັບມາຈາກການຫຼອກລວງຢູ່ຕ່າງ ປະເທດ ແລະການຫຼີ້ນພະນັນອອນລາຍຢູ່ຕ່າງປະເທດໃນບັນຊີທະນາຄານ ສິງກະໂປ ແລະປ່ຽນເງິນຈໍານວນນຶ່ງເປັນຊັບສິນ, ຍານພາຫະນະ, ກະເປົາ ແລະເຄື່ອງປະດັບອື່ນໆ.
ອ່ານຂ່າວດ້ານລຸ່ມນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ
enforcement to prosecute money laundering offences in the city-state, the home affairs ministry said, noting how currently some cases are not pursued unless it is possible to show the complete money trail of suspected funds from money laundering entering the Asian financial hub.
The new Anti-Money Laundering and Other Matters Bill introduced to parliament on Tuesday will remove the need for the prosecution to show a direct link between the criminal conduct and the laundered funds, the home affairs ministry said in a press release.
"It will be sufficient for the prosecution to prove beyond reasonable doubt that the money launderer knew or had reasonable grounds to believe that he was dealing with criminal proceeds," said the ministry, adding this would help in the prosecution of money mules when funds laundered had initially passed through bank accounts and intermediaries in foreign jurisdictions.
Last year, Singapore busted a $2.24 billion money laundering ring run by foreign citizens, with the last of 10 offenders sentenced on June 10.
The criminals held money gained from overseas scams and overseas online gambling in bank accounts in Singapore and converted some into real estate, cars, handbags and jewellery.
ຟໍຣັມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ