ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ວັນຈັນ, ໑໕ ກໍລະກົດ ໒໐໒໔

ສິງກະໂປ ມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການດໍາເນີນຄະດີຟອກເງິນ ງ່າຍຂຶ້ນ


ກອງປະຊຸມຄວາມໝັ້ນຄົງ ສິງກະໂປ.
ກອງປະຊຸມຄວາມໝັ້ນຄົງ ສິງກະໂປ.

ກະຊວງ​ພາຍ​ໃນ​ຂອງ​ສິງກະ​ໂປ​ກ່າວ​ວ່າ ສິງກະ​ໂປກໍາລັງ​ຊອກ​ຫາ​ວິທີ​ສ້າງ​ຄວາມ​ສະດວກ​ໃຫ້​ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະດີສໍາລັບການ​ກະທຳ​ຜິດ ກ່ຽວກັບການ​ຟອກ​ເງິນ​ຢູ່ໃນເມືອງຂອງປະເທດແຫ່ງນີ້, ​ໂດຍ​ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ວ່າ​ ປັດຈຸ​ບັນ ​ບາງກໍລະນີ​ຍັງ​ບໍ່​ສາມາດ​ດຳ​ເນີນ​ຄະດີ​ໄດ້ ​ນອກ​ຈາກ​ຈະ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ລາຍລະອຽດທີ່ສົມບູນຂອງ​ເງິນ​ທີ່​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສ​ຈາກການ​ຟອກ​ເງິນ ທີ່ກໍາລັງ​ເຂົ້າ​ສູ່​ຖານ​ເງິນ​ຂອງເ​ອເຊຍ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ Reuters.

ກະຊວງ​ພາຍ​ໃນ​ກ່າວໃນຂ່າວທີ່ເປີດເຜີຍອອກມາ​ວ່າ ຮ່າງ​ກົດໝາຍ​ຕໍ່ຕ້ານ​ການ​ຟອກ​ເງິນສະບັບ​ໃໝ່ ​ແລະ​ບັນຫາ​ອື່ນໆ ທີ່​ໄດ້​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ຕໍ່​ລັດຖະສະພາ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ມື້​ນີ້ ຈະ​ລຶບ​ລ້າງ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ຂອງໄອ​ຍະ​ການ ​ເພື່ອ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ສາຍ​ພົວພັນ​ທີ່ເຊື່ອມໂຍງໂດຍກົງ​ລະຫວ່າງ​ການ​ກະທຳ​ຜິດ​ທາງ​ອາຍາ ​ແລະ​ການ​ຟອກ​ເງິນ.

ກະຊວງດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ “ມັນຈະພຽງພໍສໍາລັບການດໍາເນີນຄະດີເພື່ອພິສູດກ່ຽວກັບຄວາມສົງໃສທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ວ່າຜູ້ຟອກເງິນຮູ້ ຫຼື ມີເຫດຜົນອັນເຫມາະສົມທີ່ຈະເຊື່ອວ່າ ລາວຜູ້ນັ້ນ ກໍາລັງຖືກດໍາເນີນຄະດີອາຍາ,” ແລະກ່າວຕື່ມວ່າ ນີ້ຈະຊ່ວຍໃນການດໍາເນີນ ຄະດີຂອງເງິນໃນເວລາທີ່ການຟອກເງິນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຜ່ານບັນຊີທະນາຄານ ແລະຄົນກາງຢູ່ໃນຂົງເຂດອຳນາດຂອງຕ່າງປະເທດ.

ໃນປີແລ້ວ​ນີ້, ສິງກະ​ໂປ ​ໄດ້​ຈັບຂະ​ບວນ​ການ​ຟອກ​ເງິນຈໍານວນ 2.24 ຕື້​ໂດ​ລາ​ທີ່​ດຳ​ເນີນງານ​ໂດຍ​ພົນລະ​ເມືອງ​ຕ່າງປະ​ເທດ, ​ໂດຍ​ມີ​ຜູ້​ກະທຳ​ຜິດ 10 ຄົນ​ສຸດ​ທ້າຍທີ່​ຖືກ​ຕັດສິນ​ລົງ​ໂທດ​ໃນ​ວັນ​ທີ 10 ມິຖຸນາ​ນີ້ທີ່ຜ່ານມາ.

ພວກ​ກໍ່ອາຊະຍາກໍາ ໄດ້ຄວບ​ຄຸມເງິນທີ່ໄດ້ຮັບ​ມາຈາກການຫຼອກລວງຢູ່ຕ່າງ ປະເທດ ແລະການຫຼີ້ນພະນັນອອນລາຍຢູ່ຕ່າງປະເທດໃນບັນຊີທະນາຄານ ສິງກະໂປ ແລະປ່ຽນເງິນຈໍານວນນຶ່ງເປັນຊັບສິນ, ຍານພາຫະນະ, ກະເປົາ ແລະເຄື່ອງປະດັບອື່ນໆ.

ອ່ານຂ່າວດ້ານລຸ່ມນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

enforcement to prosecute money laundering offences in the city-state, the home affairs ministry said, noting how currently some cases are not pursued unless it is possible to show the complete money trail of suspected funds from money laundering entering the Asian financial hub.

The new Anti-Money Laundering and Other Matters Bill introduced to parliament on Tuesday will remove the need for the prosecution to show a direct link between the criminal conduct and the laundered funds, the home affairs ministry said in a press release.

"It will be sufficient for the prosecution to prove beyond reasonable doubt that the money launderer knew or had reasonable grounds to believe that he was dealing with criminal proceeds," said the ministry, adding this would help in the prosecution of money mules when funds laundered had initially passed through bank accounts and intermediaries in foreign jurisdictions.

Last year, Singapore busted a $2.24 billion money laundering ring run by foreign citizens, with the last of 10 offenders sentenced on June 10.

The criminals held money gained from overseas scams and overseas online gambling in bank accounts in Singapore and converted some into real estate, cars, handbags and jewellery.

ຟໍຣັມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ

XS
SM
MD
LG