ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້, ສານແຫ່ງນຶ່ງຂອງສິງກະໂປໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ຫາອະດີດພະນັກງານທະນາຄານສອງຄົນສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນຕ່າງປະເທດກຸ່ມນຶ່ງທີ່ຖືກຕັດສິນວ່າທໍາການຟອກເງິນຈໍານວນ 2.2 ຕື້ໂດລາໃນປີແລ້ວນີ້ ອັນເປັນການກໍ່ອາດຊະຍາກຳທາງການເງິນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນສູນກາງການເງິນເອເຊຍ.
ທັງທ້າວ ຫວັງ ຈີມິງ (Wang Qiming) ແລະ ທ້າວ ຫຼິວ ຄາຍ (Liu Kai) ເປັນຜູ້ຈັດການຄວາມສໍາພັນ ແລະຄົນສັນຊາດຈີນ ທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ທະນາຄານ Citibank ແລະທະນາຄານເອກະຊົນ ຈູລຽສ ແບ (Julius Baer) ຂອງ ສະວິດເຊີແລນ, ອີງຕາມການຖະແຫຼງການຂອງກອງກໍາລັງຕໍາຫຼວດສິງກະໂປ ແລະເອກະສານຂອງສານ.
ເອກະສານຂອງສານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ້າວ ຫວັງ, ຜູ້ມີອາຍຸ 26 ປີ, ປະເຊີນກັບ 10 ຂໍ້ກ່າວຫາ, ລວມທັງການຟອກເງິນປະມານ 500,000 ໂດລາສິງກະໂປ ຫຼື 379,708 ໂດລາ ແລະການປອມແປງເອກະສານເງິນກູ້ ໂດຍການນໍາໃຊ້ເອກະສານພາສີປອມຂອງຈີນ ເພື່ອຊ່ວຍນຶ່ງໃນຜູ້ຖືກຕັດສິນວ່າ ທໍາການຟອກເງິນ ເປີດບັນຊີທະນາຄານ ຈູລຽສ ແບ ໃນສະວິດເຊີແລນ.
ເຊິ່ງທະນາຄານ ຈູລຽສ ແບ ແລະບັນດາທະນາຍຄວາມຂອງທັງສອງຄົນ ບໍ່ໄດ້ຕອບຕໍ່ການຮ້ອງຂໍຄໍາເຫັນໃດໆໃນທັນທີ.
ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງທີ່ເປີດເຜີຍການກ່າວຂອງທະນາຄານ Citibank ວ່າ “ບຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນຄໍາຖາມ ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ພວກເຮົານັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນ ເມສາ ປີ 2022 ເປັນຕົ້ນມາ. ພວກເຮົາບໍ່ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ເກີດ ຂື້ນຕໍ່ຫນ້າສານ.”
ໃນເດືອນສິງຫາຂອງປີທີ່ຜ່ານມາ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ດຳເນີນການກວດ ຄົ້ນພ້ອມໆກັນ ແລະທໍາການຈັບຄົນຕ່າງປະເທດ 10 ຄົນທີ່ຖືໜັງສືຜ່ານແດນ ຫຼາຍຫົວ ໃນຄະດີທີ່ສ້າງຄວາມຮືຮາໃຫ້ກັບຄະນະລັດແຫ່ງນີ້ ເນື່ອງຈາກມີເງິນ, ລົດຍົນ, ສິນຄ້າຟຸມເຟືອຍ ແລະຊັບສິນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຜູ້ຕ້ອງຫາ 10 ຄົນ ທີ່ຖືກຕັດສິນວ່າມີຄວາມຜິດກ່ຽວກັບການຟອກເງິນ ໄດ້ຖືກຕັດສິນລົງໂທດຈໍາຄຸກ ລະຫວ່າງ 13 ຫາ 17 ເດືອນ, ພ້ອມທັງຖືກ ເນລະເທດ ແລະຫ້າມບໍ່ໃຫ້ກັບເຂົ້າປະເທດ ສິງກະໂປ ອີກ ລຸນຫຼັງການ ຕັດສິນໂທດຂອງພວກເຂົາສໍາເລັດສົມບູນແລ້ວ.
ຟໍຣັມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ